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Module RisQ · Screening

75+ listes. 1M+ profils PEP.
Mise à jour toutes les 60 minutes.

RisQ vérifie automatiquement clients, bénéficiaires et transactions contre les listes de sanctions, PEP et watchlists mondiales — avec un moteur NLP multilingue qui élimine les faux positifs liés aux variations de noms.

75+
Listes de sanctions
& watchlists
1M+
Profils PEP
famille & associés
60 min
Fréquence mise
à jour des listes
<350ms
Temps de réponse
API moyen
Listes couvertes — sélection 30+ juridictions · Mis à jour toutes les 60 min
OFAC SDN (USA)
Nations Unies (ONU)
Union Européenne
HM Treasury (UK)
SECO (Suisse)
Canada OSFI
Australie DFAT
Interpol & FBI
PEP Nationaux
PEP Internationaux
Adverse Media
Watchlists internes
Matching intelligent

NLP multilingue — AR / FR / EN

Le vrai défi du screening n'est pas la couverture des listes — c'est la qualité du matching. Notre moteur NLP gère nativement les translittérations, alias et variations orthographiques.

Les noms varient selon les langues, les systèmes de translittération et les habitudes culturelles. RisQ identifie les correspondances même quand le nom soumis est une variante phonétique ou une traduction partielle.

Exemples de matching intelligent
Mohammed BEN ALI ↔ M. BEN ALI / محمد بن علي 92%
Eagle Pharma Inc. ↔ Eagle Drugs Co. 85%
Khalid AL-RASHID ↔ Khaled RACHED 78%
  • Translittération AR/FR/EN — noms arabes, cyrilliques, caractères spéciaux
  • Alias & variantes — surnoms, noms alternatifs, changements de nom
  • Scoring de correspondance en % — seuil configurable par workflow
  • Déduplication automatique — évite les doublons et faux positifs
RisQ — Screening & Watchlists · Vue d'ensemble
Workflow

Du match à la décision — 4 étapes.

01 — DÉTECTION
Match identifié
Alerte à l'onboarding ou à chaque transaction. Score de correspondance calculé automatiquement.
02 — PRIORISATION
Par niveau de risque
Critique / Élevé / Moyen / Faible. Assignation automatique à l'analyste compétent.
03 — REVUE
Analyste examine
Fiche entité complète, liens détectés, éléments correspondants, historique de la liste.
04 — DÉCISION
Validé / Rejeté
Justification obligatoire. Audit trail complet. Reporting réglementaire automatisé.
Voir une démo Screening →
75+
Listes sanctions & PEP
1M+
Profils PEP couverts
60 min
Mise à jour listes
<350ms
Réponse API

Aucune entité sanctionnée ne passe.

75+ listes. 1M+ PEP. Mise à jour toutes les 60 min.

Réserver une démo →contact@risqtool.ai
Sans engagement · 45 min · Équipe technique + produit